2013-07-07 18:11:00

兹需要神州东盟资源存货的有限公司(China Asean Resources Limited)(「本公司」)谨订於二零一三年七月二惊爆十三天午前十时正借入香港湾仔格洛斯特路72 六国宾馆防空洞富莱厅 停止合股特殊大会(「合股特殊大会」),酌情(有或无修正)思索和采取。

普通提案

「求婚

(一) 约束力、追认及批准张震中平民(「相信人」)(作为相信人)与本公司之全资隶属公司KeenWood Group Limited(「Keen Wood」)(作为剽窃者)於二零一三年可以二十一日订立之相信协定(「相信协定」)(注有「A」字样之正本已提呈合股特殊大会并由合股特殊大会主席简签以资鉴定)以及其条目及使习惯于及据此拟停止之买卖,包罗但不限于丛林 Glen GroupLimited(「Forest Glen」)死气沉沉的奇纳 Cambodia Resources Limited(「China 柬埔寨)其迷住已发行树干、已签字存货的和Keen Wood 丛林转变 Glen 死气沉沉的奇纳 Cambodia 人人都欠的好的 Wood 之相信、困境处境和困境签字让盟约,内侧的相信人是;及

(b) 正当理由公司任何一个董事作出其以为恰当的的确定。、迷住关系到权宜之计或权宜之计的行动和事项,签下他以为必需品的东西、迷住关系到权宜之计或权宜之计的用纸覆盖,表现和表现相信协定和待停止的买卖。。」脚注:

1. 附件是遵从的通用电气公司的代表委任状状表。。合股可能的选择拟列席合股特殊集合,合股应填写并将随附的代表权使复原AC。。

2. 有权列席合股大会并在合股大会上开票的合股,他们可以任命安心人造其正当理由代表。,列席并开票确定他们的行动。拿住公司两股或两股结束存货的的合股(存货的)可以,代表他列席合股特殊集合,在集合上开票。。代表摒弃变得公司合股。。更,代表个别的合股或公司合股之受委代表有权行使关系到合股可行使之俱权利。

3. 代表委任状表格须由委任状人或其书面的正式正当理由之人士真迹石版复制品签字,或如委任状人造公司,则须堵漏公司印监,或由资深的牧师、授权人或安心获正当理由签字之人士真迹石版复制品签字。倘代表委任状表格需要由资深的牧师代表公司签字,除非呈现相反之处境,另外的前提该名资深的牧师已获正式正当理由代表公司签字该代表委任状表格而毋须加以验证。

4. 代表委任状表格及(如董事会规则)经签字之正当理由书或安心正当理由用纸覆盖(如有)或经验证之该等正当理由书或正当理由用纸覆盖正本,必需早於合股特殊大会任命停止时期四十八(48) 小时前使复原本公司之香港存货的过户记录使聚集在一点安全死去存货的有限公司,地址为香港湾仔皇后小道东183 号合和精髓17 楼1712-1716 室,方为无效。

5. 如属任何一个存货的之连带地拿住人,任何一个一名连带地拿住人能亲身或选出而尚未上任的代表以所持之存货的开票,犹如彼为但是有权开票之人士,惟如超越一名连带地拿住人亲身列席大会,则於社会地位较先之合股亲自或选出而尚未上任的代表开票後,安心连带地拿住人不得开票。这样说起,社会地位先後以本公司之合股留下印象内关系到连带地拿住人之社会地位次第而定。

6. 填妥及使复原代表委任状表格後,合股仍可亲身列席合股特殊大会或其任何一个续会,在集合上开票。,而在此处境下,委任状代表之代表委任状表格将被问候取消。

於本需要日期,董事会包罗五位表现董事,即Chultemsuren 甘胡亚格 平民、龚婷平民、梁士元平民、余晓敏小姐、曾令彻平民;三名孤独非表现董事,洪炳贤平民、温慧英小姐和张茵平民。