吉峰农业机械束缚一份一份有限公司(下称“公司”或“吉峰农业机械”)第三届董事会第六感觉次运动会于2014年8月14日午前11:00:00在公司运动会室,运动会关照已于9日以电话制造和专家检修办法收回。,采用现场运动会与电话制造运动会相结合的办法。五位董事,五位董事的现实厕。运动会的集合的人群、集合的人群顺序契合LA公司、公司条例的关系到规则。运动会由董事长王新明有身份地位的人掌管,不要面向思索,形状以下决定:

  基于吉峰长城在建筑机械装置继续低迷的情感下经纪效益较差,近两年继续大幅减少,这与公司的怀孕大不相同。优化组合资产事情和解,公司拟将所持某个四川吉峰长城建筑机械一份有限公司(以下简化“吉峰长城”)43%的股权进行让,内容:让32%的股权给成都锐森建筑机械一份有限公司(以下简化“成都锐森”)、让11%股权给刘干,完整的替换后,公司仍缠住吉峰长城8%的股权。

  经列席运动会的董事以为,赞同公司与吉峰长城、刘刚、刘勤、刘斌、刘毅、成都锐森订约活动着的情况吉峰长城股权让的《股权让同意》、《还款同意》、《同意书》、原告监视同意。详细的内容详见同日登载在奇纳证监会命名的知识宣布网站《活动着的情况让界分分店四川吉峰长城建筑机械一份有限公司股权的公报》。

  董事会索取第二次暂时一份,详细内容参阅2014年8月15日公司在奇纳证监会命名的知识宣布网站登载的《活动着的情况集合的人群2014年第二次暂时合伙大会并悬浮矿石网开票办法关照的公报》。

  吉峰农业机械束缚一份一份有限公司(以下简化“公司”)第三届董事会第六感觉次运动会决定于2014年9月2日(星期二)集合的人群2014年第二次暂时合伙大会并悬浮矿石网开票办法,现将2014年第二次暂时合伙大会运动会关系到事项关照列举如下:

  一、这次运动会基本情况

  1、集合的人群人:董事会,集合的人群顺序契合《深圳股交易所创业板股条例》、公司条例等相关性金科玉律的规则。

  2、日期和时期:

  (1)现场运动会应在下列的时期进行:2014年9月2日星期二午前10时

  (2)在线开票时期为:2014年9月1日-2014年9月2日

  内容,经过深圳股交易所零碎进行网开票的详细时期为:2014年9月2日午前9:30-11:30,后部13:00-15:00;

  经过深圳股交易所互联网网络开票零碎开票的详细时期为:2014年9月1日后部15:00至2014年9月2日后部15:00和谐的恣意时期。

  3、运动会集合的人群办法:

  这次合伙大会采用现场开票、网开票相结合的办法集合的人群。

  (1)现场开票:合伙自己列席现场运动会或许经过鉴定合格付托另一边列席现场运动会;

  (2)网开票:这次2014年第二次暂时合伙大会将经过深圳股交易所交易零碎和互联网网络开票零碎向公司合伙开价网身材的开票平台,公司合伙可以在上述的网开票时期内经过上述的零碎行使投票权。公司合伙仅仅选择现场开票和网开票射中靶子一种付诸表决办法,付诸表决终于以高音部无效开票终于为准。

  4、截止过户日期:2014年8月27日

  5、运动会列席男朋友

  (1)能胜任2014年8月27日(星期三)后部收盘时,在奇纳贴壁纸注册结算有限责任公司深圳分行注册在册的本公司合奏合伙。上述的本公司合奏合伙均有权列席合伙大会,并可以以书面形式付托代理人列席和参与付诸表决,该合伙代理人可不用是公司的合伙;

  (2)公司董事、监事、高级管理人员;

  (3)本公司使用的作记录掮客、休息管理人员。

  6、现场运动会集合的人群得第二名:四川省郫县成都同龄人工业港口北片区港通北二路219号,吉峰农业机械束缚一份一份有限公司综合楼三楼运动会室

  二、运动会以为事项

  1、《活动着的情况让界分分店四川吉峰长城建筑机械一份有限公司股权的安排》;

  上述的安排曾经公司第三届董事会第六感觉次运动会以为经过,顺序合法,材料优秀的。

  详细的内容详见奇纳证监会命名知识宣布网站的相关性公报及包装。

  除上述的所列安排外,公司合伙若有休息需求送交这次合伙大会以为的安排,请于2014年8月22新来将提案交出董事会。

  三、现场运动会注册办法

  1、注册时期:2014年9月1日9:00—11:30、13:30—17:00;

  2、注册手续:

  (1)公司合伙应持合伙导致卡、营业执照硬拷贝、以塞住扁囊药剂的法定代理人鉴定合格付托书或公司代表证明的及列席容貌份证致力于注册手续;

  (2)自然人合伙须持自己身份证、贴壁纸导致卡;鉴定合格付托代理人需持身份证、鉴定合格付托书(见附件一)、付托人贴壁纸导致卡致力于注册手续。

  异地合伙可采用写印刷体字母或电报传真的办法注册,请面向填写《合伙参会注册表》(附件二),以致注册承认。

  3、注册得第二名及鉴定合格付托书服现役的得第二名:

  吉峰农业机械束缚一份一份有限董事会办公楼

  地址:四川成都市郫县成都同龄人工业港口北部园区港通北二路219号

  邮递区号:611743(信封请划出“合伙大会”字样)

  电话制造(电报传真):028-67518546

  使接触:杨元兴、童永梅

  4、有关注意事项:

  列席现场运动会的合伙和合伙代理人请随身携带相关性证件正本于会前三十分钟到会场致力于注册手续。