债券代码:000610 债券缩写:

西安宴请

公报号:2013—30

  西安宴请分配物有限公司213年

  第二的次暂时隐名大会发生公报

  公司和董事会参谋的以誓言约束A的现状。、准确与完整性,无虚伪记载。、给错误的劝告性状况或大降落。

  一、要紧心情

  在这次讨论会打拍子

相互关系股票走势

无做加法、行使否决权或修正提议。

  二、讨论会传唤

  1。日期:2013年9月26日(周四)午前9:30

  2。所在地:西安宴请塔七楼讨论会室27西第二的林

  三。进行方法:现场开票

  4。会议集结人:公司第七届董事会

  5。司仪:谢平伟修改

  6。这次讨论会对齐日期:2013年9月23日(周一)

  7。这次讨论会的传唤。、按照公司条例集结、股票上市的公司隐名大会抄本、深圳债券交易所上市抄本及宪法细则等、规章和正常化贴纸。

  三、列席讨论会

  1。出工状况

  平民3名隐名和隐名代表。,占公司分配物的68,103,457股,该公司的开票分配物总额为196份。,747,901股的。

  2。别的军官出工状况

  公司的若干董事、监事和高级管理参谋的、陕西金迪黑色豪门企业求婚者列席了讨论会。。

  四、详述和投票数提议

  经过封面投票数,详述并照准了以下搬家。

  1、详述并经过表决发生的孤独董事嬉戏

  Kim Bo修改中选第七届董事会孤独董事,任期三年。详细开票终于列举如下

  约定68,103,457股,占列席讨论会接受隐名所持投票数权100%;反0股,占接受隐名投票数权的0%。;弃权0股,占接受隐名投票数权的0%。。

  2、详述和经过修正《小型伴舞乐队宪法》的嬉戏

  约定68,103,457股,占列席讨论会接受隐名所持投票数权100%;反0股,占接受隐名投票数权的0%。;弃权0股,占接受隐名投票数权的0%。。

  3、详述和经过修正《议事抄本》的法案

  约定68,103,457股,占列席讨论会接受隐名所持投票数权100%;反0股,占接受隐名投票数权的0%。;弃权0股,占接受隐名投票数权的0%。。

  4、详述和经过修正《议事抄本》的法案

  约定68,103,457股,占列席讨论会接受隐名所持投票数权100%;反0股,占接受隐名投票数权的0%。;弃权0股,占接受隐名投票数权的0%。。

  5、详述和经过修正《议事抄本》的法案

  约定68,103,457股,占列席讨论会接受隐名所持投票数权100%;反0股,占接受隐名投票数权的0%。;弃权0股,占接受隐名投票数权的0%。。

  五、求婚者的法度风景

  1。法度公司的选派:陕西金迪法度公司。

  2。求婚者姓名 陈昊、陈张社会

  三。收场白:本研究生的求婚者以为:、如此顺序是契合法度的。、宪法和宪法;参谋的资历、宪法细则及有关规则。这次大会的发生是合法无效的。。

  六、备查贴纸

  1、西安宴请分配物有限公司2013年第二的次暂时隐名大会讨论会发生

  2、西安宴请分配物有限公司2013年第二的次暂时度隐名大会法度风景书

  本公报。

  西安宴请分配物有限公司董事会

  213 9月26日

  债券代码:000610 债券缩写:西安宴请 公报号:2013—31

  西安宴请分配物有限公司

  第七届董事会第三次讨论会公报

  公司和董事会参谋的以誓言约束A的现状。、准确与完整性,无虚伪记载。、给错误的劝告性状况或大降落。

  一、讨论会传单的时期和方法

  西安宴请分配物有限公司(以下缩写“公司”)第七届董事会第三次讨论会传单于2013年9月16日以封面方法传单入席董事。

  二、讨论会与列席

  第七届董事会第三次讨论会于9月26日传唤。

  10:30在公司讨论会室。。讨论会应实现9名董事。,现状到9。讨论会由董事会主席谢平伟修改掌管。。这次讨论会采取现场开票方法。,讨论会契合《公司条例》和《公司条例》的规则。。

  三、嬉戏的思索

  详述和经过特殊任命部件的搬家。任命列举如下。

佣钱选派 参谋的结合
主任长官 长官
战术任命 谢平伟 王筝宾、金 博
审计任命 马小辉 岳福云、金 博
薪酬与抑制任命 王筝宾 岳福云、马小辉
著名的任命 谢平伟 王筝宾、马小辉

  开票终于:9票同意。,0票反,0弃权。

  本公报。

  西安宴请分配物有限公司董事会

  213 9月26日努力挖掘《债券时报》)

stock.sohu.comfalse债券时报report3741债券代码:000610债券缩写:西安宴请公报号:2013—30西安宴请分配物有限公司213年第二的次暂时隐名大会发生公报公司和董事会参谋的以誓言约束A的现状。